监管机构严厉打击：加密货币扣押暴露伊朗制裁的隐患
- 作者：小编
- 来源：互联网
- 时间：2025-09-19
美国司法部 (DOJ) 宣布扣押价值 584,000 美元的
Tether （USDT）是一种与美元挂钩的稳定币，与一家伊朗无人机供应商有关联。这些资金被追踪到涉及无人机供应链的实体，这些无人机因其可能被用于破坏地区冲突而受到严格审查。此次扣押行动是针对规避国际制裁的非法金融交易的持续执法行动的一部分。
查获的
USDT 是通过与金融情报机构合作开展的一系列区块链调查确定的。这些调查的重点是识别用于逃避美国和欧盟对伊朗制裁的数字资产非法流动。据美国司法部称，该供应商与一个中介网络有关联，这些中介网络历来秘密运作，为敏感技术的采购和出口提供便利。
美国财政部也重申了其致力于监控和破坏受制裁实体得以运作的金融机制的承诺。财政部发言人在一份相关声明中强调，数字货币虽然提供了创新的金融工具，但也有可能被用于非法目的。该机构已加大使用区块链分析技术来追踪此类交易，并与国际合作伙伴合作，以扩大此类工作的覆盖范围。
法律专家指出，美国司法部的行动代表着美国执法部门利用数字资产监控来强制执行制裁合规的日益增长的趋势。该案件表明，尽管加密货币网络采用匿名方式，但它们正日益受到绘制和监控，以符合美国的外交政策目标。
这一进展进一步丰富了全球金融体系监管和执法行动的叙事。随着数字资产在全球金融中扮演着越来越重要的角色，各机构正在调整其工具，以确保这些系统不被用于非法活动。此次查封行动也凸显了加密货币行业合规框架的重要性，尤其对于处理涉及政治敏感司法管辖区交易的公司而言。
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